Акционерное общество по производству мостовых железобетонных конструкций «Мостожелезобетонконструкция», расположенное по адресу: г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25, корпус Б, по решению Совета директоров (протокол № 3(196) от 29.09.2022 года)  проводит внеочередное общее собрание акционеров. Форма проведения – заочное голосование.

Дата проведения  внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) —  08 ноября 2022 года;

            Принявшими участие в собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых поступили в Общество до даты окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129090, г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25, корпус Б.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется  по состоянию на  14 октября 2022 года.

Акциями, голосующими по всем вопросам повестки дня, являются акции обыкновенные бездокументарные именные.

Регистратор: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: 129090, г. Москва, Больщой Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение седьмой редакции Устава АО «Мостожелезобетонконструкция».
2. Утверждение внутренних документов Общества (Положение о Генеральном директоре, Положение о Совете директоров, Положение о ревизионной комиссии) и прекращение действия Положения о Правлении.
3. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Мостожелезобетонконструкция» и прав, предоставляемых этими акциями.
4. О внесении изменений в седьмую редакцию Устава АО «Мостожелезобетонконструкция».

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к его проведению, ежедневно с 13-00 час  до 15-00 час, кроме выходных,  в период с 19 октября по 07 ноября 2022 года по адресу: г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25, корпус Б, к. 94.

Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров предоставляются  в соответствии с правилами  законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления  информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Для ознакомления с информацией (материалами) участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя  акционера –  также  доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акция обыкновенная бездокументарная именная:

Номер государственной регистрации 1-01-01843-А, дата выпуска 28.01.2008 г., дата доп. выпуска 07.07.2022 г.

Справки по телефонам: 8(499)975-35-39, 8(495)993-97-65.

Совет директоров АО «Мостожелезобетонконструкция»