Акционерное общество по производству мостовых железобетонных конструкций «Мостожелезобетонконструкция», расположенное по адресу: г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25, корпус Б, по решению Совета директоров (протокол № 4(197) от 06.03.2023 года) проводит годовое общее собрание акционеров. Форма проведения – заочное голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – «01» июня 2023 года.

            Принявшими участие в собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых поступили в Общество до даты окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129090, г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25, корпус Б.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется  по состоянию на «08» мая 2023 года.

Акциями, голосующими по всем вопросам повестки дня, являются акции обыкновенные бездокументарные именные.

Регистратор: Акционерное общество «Реестр».

Адрес регистратора: 129090, г Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение нормативов распределения чистой прибыли на 2023 год.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к его проведению, ежедневно с 13-00 часов  до 15-00 часов, кроме выходных дней, в период с «12» мая по «31» мая 2023 года по адресу: г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25, корпус Б, к.94.

Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются  в соответствии с правилами  законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления  информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Для ознакомления с информацией (материалами) участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя  акционера –  также  доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акция обыкновенная бездокументарная именная:

Номер государственной регистрации 1-01-01843-А, дата выпуска 28.01.2008 г., дата доп. выпуска 07.07.2022 г.

Справки по телефонам: 8 (499) 975-35-39, 8 (495) 993-97-65.

Совет директоров АО «Мостожелезобетонконструкция»