Акционерное общество по производству мостовых железобетонных конструкций «Мостожелезобетонконструкция», расположенное по адресу: г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25, корпус Б, по решению Совета директоров (протокол № 7(209) от 03.03.2025 года) проводит годовое заседание общего собрания акционеров. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание (голосование на котором совмещается с заочным голосованием).

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров – «22» мая 2025 года в 13-00 час.

Место проведения заседания – 129090, г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25, корпус Б.

Время начала регистрации участников заседания – 11-00 часов в фойе помещения АО «Мостожелезобетонконструкция».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «19» мая 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129090, г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25, корпус Б.

Принявшими участие в заседании будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров — «27» апреля 2025 года.

Акциями, голосующими по всем вопросам повестки дня, являются акции обыкновенные бездокументарные именные.

Регистратор: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо своевременно предоставлять регистратору общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение нормативов распределения чистой прибыли на 2025 год.
9. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Мостожелезобетонконструкция» и прав, предоставляемых этими акциями.
10. О внесении изменений в седьмую редакцию Устава АО «Мостожелезобетонконструкция».

Лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к его проведению, ежедневно с 13-00 часов до 15-00 часов, кроме выходных дней, в период с «02» мая 2025 года по «21» мая 2025 года по адресу: г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25, корпус Б, к. 94.

Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, предоставляются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Для ознакомления с информацией (материалами) участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная бездокументарная именная: Номер государственной регистрации 1-01-01843-А, дата выпуска 28.01.2008 г., дата доп. выпуска 07.07.2022 г.

Справки по телефонам: 8(499)975-35-39, 8(495)993-97-65

Совет директоров АО «Мостожелезобетонконструкция»