Акционерное общество по производству мостовых железобетонных конструкций «Мостожелезобетонконструкция», адрес места нахождения: г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25, корпус Б, по решению Совета директоров (Протокол № 5(184)) от 09.07.2020 года проводит годовое общее собрание акционеров. Форма проведения – собрание, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 11 августа 2020 года в 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания – г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25, корпус Б.

Время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут.

Окончание регистрации – после обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания, по которому имеется кворум. Регистрация проводится в фойе помещения АО «Мостожелезобетонконструкция», расположенного по адресу: г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25, корпус Б.

Принявшими участие в собрании будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129090, г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25, корпус Б.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по состоянию на 20 июля 2020 года.

Акциями, голосующими по всем вопросам повестки дня, являются обыкновенные акции, привилегированные акции (тип А).

Регистратор: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение нормативов распределения чистой прибыли на 2020 год.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к его проведению, ежедневно с 13-00 часов до 15-00 часов, кроме выходных дней, в период с 22 июля по 10 августа 2020 года по адресу: г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25, корпус Б, к. 94.

Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Индетификационные признаки ценных бумаг:

Акция обыкновенная именная:

Номер государственной регистрации 1-01-01843-А дата выпуска 28.01.2008года.

Привилегированные именные бездокументарные тип А:

Номер государственной регистрации 2-01-01843-А дата выпуска 28.01.2008 года.

Справки по телефонам: 8(499)975-40-87, 8(495)993-97-65

Совет директоров АО «Мостожелезобетонконструкция»