Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

АО «Мостожелезобетонконструкция»

Акционерное общество по производству мостовых железобетонных конструкций «Мостожелезобетонконструкция» (далее – АО «Мостожелезобетонконструкция» или «Общество»), место нахождения: г. Москва, адрес Общества: г. Москва, Протопоповский пер., д. 25, корп. Б, по решению Совета директоров Общества от 21.04.2022 года  (Протокол № 6(193)) проводит годовое общее собрание акционеров. Форма проведения – собрание, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится «02» июня 2022 года в 13 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания – г. Москва,  Протопоповский пер., д. 25, корп. Б.

Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.

Окончание регистрации – после обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания, по которому имеется кворум. Регистрация проводится в фойе помещения АО «Мостожелезобетонконструкция», расположенного по адресу: г. Москва,  Протопоповский пер., д. 25, корп. Б.

Принявшими участие в собрании будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д. 25, корп. Б.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется  по состоянию на «09» мая 2022 года.

Акциями, голосующими по всем вопросам повестки дня, являются обыкновенные акции, привилегированные акции (тип А).

Регистратор: Акционерное общество «Реестр».

Адрес: 129090, г. Москва, Больщой Балканский пер., д.20, стр.1.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О  размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Мостожелезобетонконструкция» и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Утверждение шестой редакции Устава АО «Мостожелезобетонконструкция».
7. О внесении изменений в шестую редакцию Устава АО «Мостожелезобетонконструкция».
8. 8. Избрание  членов  Совета  директоров Общества.
9. 9.  Избрание  членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение нормативов распределения чистой прибыли  на 2022 год.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к его проведению, в период с «13» мая 2022 года по «01» июня 2022 года ежедневно с 13-00 час. до 15-00 час., кроме выходных дней, по адресу: г. Москва, Протопоповский пер., д. 25, корп. Б, комн. 94.

Если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются  в соответствии с правилами  законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления  информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя  акционера –  также  доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акция обыкновенная именная:

Номер государственной регистрации 1-01-01843-А, дата выпуска 28.01.2008 года.

Привилегированные именные бездокументарные тип А:

Номер государственной регистрации 2-01-01843-А, дата выпуска 28.01.2008 года.

Справки по телефонам: 8(499) 975-35-39, 8(495) 993-97-65

Совет директоров АО «Мостожелезобетонконструкция»